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Sun Oct 13 2024
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Qual é a regra KYC?
A regra KYC, abreviação de Know Your Customer, é um requisito regulatório para que bancos e instituições financeiras verifiquem e identifiquem os reais proprietários e beneficiários das contas. O objetivo é garantir que os clientes cumpram os regulamentos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O processo normalmente inclui a coleta e validação de informações de identificação do cliente, a realização de due diligence do cliente e o monitoramento contínuo das transações.
